Nel 1989, fu universo il Genere d’operato finanziaria internazionale (GAFI) Verso ostacolare il riciclaggio che denaro. Il GAFI elabora a lei modello Verso le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi che essi implementino. Altresì i singoli paesi hanno i propri schemi nato da supervisione i quali controllano https://avvocato-per-reati-facebo86059.liberty-blog.com/29678866/riciclaggio-di-denaro-una-panoramica