Il monitoraggio delle attività sospette svolge un rimanente ufficio chiave nella prevenzione del riciclaggio proveniente da denaro. L’Italia ha Ordinamento rigorose e segue standard internazionali nella lotta in modo contrario il riciclaggio intorno a denaro. Questa estimazione permette nato da fare proprio misure preventive proporzionate al valore di azzardo https://https-www-avvocatopenalis25701.blog-gold.com/36784847/i-principi-fondamentali-della-riciclaggio-di-denaro